segunda-feira, 3 de outubro de 2022

PF combate lavagem de dinheiro, associação criminosa e furto qualificado no Maranhão

A Polícia Federal deflagrou nesta quinta-feira (31), a Operação Policial “Compliance”, para combater os crimes de lavagem de dinheiro, associação criminosa e furto qualificado.

As investigações tiveram início com base em notícia crime apresentada pela Caixa Econômica Federal, que informava sobre supostas fraudes em 150 contas de órgãos municipais de todo o Brasil.

A PF identificou que, com as fraudes, os criminosos efetuaram diversas transferências bancárias para contas de laranjas, além de realizar pagamentos de boletos com o numerário desviado. Tais transferências tiveram como destino os estados do Maranhão, Goiás, Paraná e para o Distrito Federal.

Para dissimular a origem ilícita do dinheiro obtido, os investigados abriram várias contas de criptomoedas.

A PF representou por 17 mandados de busca e apreensão, todos expedidos pela 4ª Vara Federal Criminal da Subseção Judiciária de Minas Gerais e cumpridos nos estados de Goiás, Maranhão, Paraná e no Distrito Federal. Houve 29 indiciamentos e 29 sequestros de bens.

No estado do Maranhão, foram cumpridos mandados em São Luis, Pinheiro e São José do Ribamar. No Maranhão foram cumpridos cinco mandados, sendo três na região metropolitana de São Luís e dois em Pinheiro.

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