A Receita Federal (RF), está realizando medidas de cooperação internacional para obter a lista oficial e integral dos supostos contribuintes brasileiros que possuiriam contas bancárias na subsidiária do banco HSBC na Suíça.
A RF iniciou a investigação, por meio de sua área de inteligência, após uma lista parcial, com 342 nomes, com informações relevantes para a identificação de eventuais indícios de fraude tributárias, publicada pela imprensa.
A ação tem parceria com outros órgãos como o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), e Banco Central.
