sábado, 24 de fevereiro de 2024

Empresários omitem R$ 180 milhões em fraudes com cartão de crédito/débito

Foto: Reprodução

A Secretaria de Fazenda compartilhou as informações com a Receita Federal na última semana sobre fraudes com operações de cartão de crédito/débito, cometida por estabelecimentos comerciais do Estado e Pessoas Físicas.

Segundo a Sefaz, sócios de empresas maranhenses adquiriram em seu nome (CPF) pessoal, máquinas/terminais de vendas de mercadorias por cartão de crédito e débito, denominadas maquininhas ou amarelinhas, que deveriam ser adquiridos e registrados no próprio CNPJ das empresas, omitindo vendas anuais que totalizaram mais de R$ 180 milhões.

O compartilhamento de informações com a Receita Federal também incluiu pessoas físicas que adquiriam as máquinas e fizeram vendas de mercadorias com uso de cartão de débito/crédito, sem possuir empresas vinculadas ao seu nome.

As pessoas que se encontram nesta situação já estão se regularizando espontaneamente junto à Sefaz, que recomenda tão logo a operação de fiscalização foi desencadeada, que os contribuintes que compraram máquina de cartão em seu nome pessoal, se regularizem declarando as vendas e pagando o ICMS devido pelas operações comerciais.

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