A Polícia Federal, em ação conjunta com o Ministério Público Federal e o Ministério do Trabalho e Emprego, desencadeou nessa quinta-feira (23) a operação Xeque Duplo, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa especializada em fraudar benefícios de seguro desemprego no Maranhão, Goiás e Tocantins.
Os indícios colhidos nas investigações demonstram que os criminosos tinham acesso ao sistema do Ministério do Trabalho e Emprego, realizavam inserção fraudulenta de requerimentos de seguro desemprego, utilizando dados de PIS de trabalhadores reais e fictícios e, posteriormente, sacavam as parcelas do benefício, mediante uso de documentação falsificada pela própria organização. Para a fraude, alguns empregados eram “criados” virtualmente através de inserção de dados falsos referentes a empresas “laranjas.”
A investigação aponta os crimes de organização criminosa, estelionato, falsificação de documento, uso de documento falso, falsidade ideológica, inserção de dados falsos em sistemas e lavagem de dinheiro.
