A Polícia Civil do Maranhão, através da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), com apoio técnico e operacional do Laboratório de Lavagem de Dinheiro (LAB-LD) deu cumprimento a três mandados de busca e apreensão e sequestro de bens e valores nos bairros Jardim Eldorado, Bequimão e Planalto Anil, em desfavor dos suspeitos de terem “desviado” cifras milionárias de uma clínica oftalmológica sediada na capital.
As investigações iniciaram no início do ano, ocasião em que os sócios da clínica perceberam inconsistências no balanço patrimonial da empresa. A partir de então, foram realizadas quebras de sigilo bancário dos suspeitos que comprovaram várias transferências bancárias e pagamento de títulos (boletos) realizados na conta da empresa tendo como favorecido os investigados ou seus familiares, totalizando aproximadamente a quantia de R$ 400 mil. Além disso, a ex-administradora da empresa, ora investigada, deixou de realizar diversos pagamentos de impostos, ocasionando um prejuízo de aproximadamente R$ 800 mil. Por fim, as investigações apontam que um dos suspeitos realizou empréstimos em instituições financeiras na conta da clínica em valores de aproximadamente R$ 300 mil.
Durante a ação foram encontradas várias documentações da clínica e dos sócios na residência dos suspeitos, bem como, comprovantes de pagamento de títulos na conta empresa e como favorecido os investigados.
Visando o ressarcimento do prejuízo financeiro da vítima, foram sequestrados dois veículos encontrados na posse dos suspeitos e solicitado o bloqueio de aproximadamente R$ 400 mil da conta dos investigados.
As investigações continuam no intuito de identificar outros documentos de comprovem os desvios realizados pelos suspeitos, bem como, possíveis outras pessoas favorecidas.
